ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Olomouc, 17. listopadu 1215/2a, PSČ 779 00, IČ 25849280 POZVÁNKA na jednání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Olomouc, 17. listopadu 1215/2a, PSČ 779 00, IČ: 25 84 92 80 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 11.06.2026 ve 14,00 hodin do zasedací místnosti ve 2. NP. sídla společnosti v Olomouci, 17. listopadu 1215/2a Pořad jednání: 1) Zahájení 2) Volba orgánů řádné valné hromady 3) Zpráva dozorčí rady 4) Zpráva představenstva o hospodaření a podnikatelské činnosti za rok 2025 5) Schválení roční uzávěrky za rok 2025 6) Volba nového člena dozorčí rady 7) Odprodej akcií 8) Návrh na výplatu dividendy 9) Diskuse 10) Závěr Prezentace akcionářů bude probíhat 11.06.2026 od 13,30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři při prezentaci předloží doklad totožnosti. Zmocněnec akcionáře se vedle dokladu totožnosti prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem s určením rozsahu zmocnění. Řádná účetní uzávěrka je k nahlédnutí počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení na sekretariátu společnosti v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. Návrh usnesení k bodu 6. programu: Valná hromada společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. volí nového člena dozorčí rady. Odůvodnění: Stávající členka dozorčí rady Ing. Hana Tomaštíková se vzdává členství v dozorčí radě. Návrh na nového člena: Ing. arch. Evžen Entner. Návrh usnesení k bodu 7. programu: Valná hromada společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. schvaluje prodej 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., od akcionářů Ing. Hana Tomaštíkové (4 ks) a Ing. Ivo Galíka (1 ks). Odůvodnění: Valná hromada schválila prodej akcií v souladu s článkem 5 odst. 3 stanov společnosti na žádost Ing. Hany Tomaštíkové a Ing. Ivo Galíka, akcionářů společnosti. V Olomouci 11.05.2026 za představenstvo společnosti Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva

Nové kanceláře Alfaprojektu Olomouc,a.s